В этой теме нет ответов

[Forum Moderator]

Денежные переводы, которые проходят через терминалы моментальной оплаты, электронные, мобильные кошельки и виртуальные платежные системы Росфинмониторинг предлагает взять на особый контроль.

Финразведка настаивает на том, что максимальная сумма наличности, которую можно перевести анонимно, должна быть урезана в пять раз – с нынешних 15 тыс. до 3 тыс. рублей. Это соответствует международным требованиям – все больше стран вводят подобные жесткие стандарты в связи с тем, что анонимные переводы легко использовать для различных преступлений. Переброска сумм свыше 3 тыс. рублей будет возможна только через банки и по паспорту.